(同有科技)同有科技:内部控制鉴证报告

公告日期：2020-09-09

北京同有飞骥科技股份有限公司内部控制鉴证报告大信专审字第 1-02596 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Pub l ic Accountants.LLP 电话Telephone： +86（10）82330558北京市海淀区知春 路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Ha idian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn邮编 100083 Beijing, China, 100083内部控制鉴证报告大信专审字【2020】第 1-02596号北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2019 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，大信会计师事务所 WUYIGE Certified Pub l ic Accountants.LLP 电话Telephone： +86（10）82330558北京市海淀区知春 路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Ha idian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn邮编 100083 Beijing, China, 100083根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 青中 国 · 北 京 中国注册会计师：辛玉洁二○二○年四月二十七日北京同有飞骥科股份有限公司2019年度内部控制评价报告北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在通过对公司内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如……

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