(任子行)任子行:关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-078任子行网络技术股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年9月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年9月3日以电话、邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。
独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于转让深圳云安宝科技有限公司股权的议案》。
公司拟将其持有的深圳云安宝科技有限公司（以下简称“云安宝”）8.70%的股权以 2,000 万元的价格转让给奇安信科技集团股份有限公司, 对应云安宝注册资本 111.11 万元。
本次股权转让完成后，公司将不再持有云安宝股权。
本次股权转让实施，扣除相关税费后可获得约 1,395.71 万元的投资收益（最终数据以注册会计师审计数为准），将增加公司的运营资金，对公司业绩产生积极影响。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让深圳云安宝科技有限公司股权的公告》（2020-079 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-078三、备查文件（一）《第四届董事会第十四次会议决议》；（二）《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会2020年9月8日

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