(中文在线)中文在线:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-096中文在线数字出版集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 8 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员，由童之磊先生、张金生先生、张帆先生、谢广才先生四位非独立董事与周树华先生、王志雄先生、薛健女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 8 日下午在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 3日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
会议由童之磊先生主持，与会董事以现场投票表决方式，一致形成了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》经董事会审议，同意选举童之磊先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任童之磊先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》监，聘任王京京女士为副总经理兼董事会秘书，聘任张伟丽女士为副总经理。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》同意选举薛健、王志雄、张帆为公司第四届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》同意选举王志雄、薛健、童之磊为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》同意选举童之磊、周树华、王志雄为公司第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》同意选举童之磊、张金生、周树华、张帆、谢广才为公司第四届董事会战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2020 年 9 月 8 日附件：简历1、童之磊童之磊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998 年获得清华大学学士学位，2000 年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。
2000 年 12 月发起成立中文在线，现任中文在线数字出版集团股份有限公司董事长兼总经理，同时兼任建水文睿企业管理有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线文化传媒有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线教育科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事、北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司执行董事、广州市四月天信息科技有限公司执行董事兼总经理、湖北中文在线数字出版有限公司执行董事、海外公司 CMS 董事长、中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司董事长、中文在线集团有限公司首任董事、中文在线反盗版联盟有限公司首任董事、ATA Creativity Global 董事、全美在线（北京）教育科……

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