(迦南科技)迦南科技:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2020-09-09

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书杭州市江干区新业路 200号华峰国际商务大厦 10层电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书德恒【杭】书（2020）第09001号致：浙江迦南科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席迦南科技2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
本《法律意见书》仅供迦南科技2020年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
为出具本《法律意见书》，本所律师审查了迦南科技本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、 本次股东大会召集、召开的程序（一）本次股东大会的召集程序2020年8月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。
2020年8月22日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。
（二）本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2020年9月1日（周二）。
本次股东大会的现场会议的召开时间为2020年9月8日（周二）下午13:30，会议地点位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月8日9:15-15:00的任意时间。
2020年9月8日下午13:30，本次股东大会现场会议在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室举行。
现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。
（三）本次股东大会的议案根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：1. 关于修订公司章程的议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案需以特别决议审议通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规……

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