(运达科技)运达科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的

公告日期：2020-09-09

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2020-104成都运达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“报告书”）及其他相关公告，并于 2020 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对成都运达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 27 号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司对重组报告书进行了修订，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《成都运达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》一致）：1、重组报告书“释义”之“一、一般术语”中新增相关释义；2、重组报告书“重大事项提示”之“三、本次发行股份及支付现金购买资产情况”之“（六）股份锁定期”中，补充披露了股份锁定期情况；3、重组报告书“重大事项提示”之“五、业绩承诺与补偿及奖励安排”中，根据交易双方签署的《业绩补偿协议之补充协议》相关条款，补充披露了本次交易“（二）业绩承诺情况”、“（四）减值测试及补偿”中和“（五）其他财务考核指标及补偿”等具体安排；4、重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易的决策过程及报批程序”之“（一）已履行的决策程序”，补充披露了第四届董事会第五次会议的审议情况；5、重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易相关方做出的重要承诺”中，补充披露了交易各方补充出具承诺函的主要条款；6、重组报告书“重大事项提示”之“十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中，补充披露了相关机构和人员的减持计划情况；7、重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”中，对“（四）市场竞争者进入新产品领域的风险”、“（十）共有专利引发的竞争加剧的风险”和“（十一）CRCC 及其他认证到期后无法续期的风险”相关风险提示的内容，进行了补充披露；8、重组报告书“第一节 本次交易方案概况”之“四、本次交易的必要性”之“（三）本次交易相关主体的减持情况”中，补充披露了相关机构和人员的减持计划情况；9、重组报告书“第一节 本次交易方案概况”之“五、本次交易的决策过程及报批程序”之“（一）已履行的决策程序”，补充披露了第四届董事会第五次会议的审议情况；10、重组报告书“第一节 本次交易方案概况”之“六、本次交易具体方案”之“（三）发行股份及支付现金购买资产”中，根据交易双方签署的《业绩补偿协议之补充协议》相关条款，补充披露了本次交易的股份锁定期、业绩承诺情况、减值测试及补偿、其他财务考核指标及补偿等具体安排；11、重组报告书“第一节 本次交易方案概况”之“十一、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性”之“（三）交易对方履约能力及履约保障措施”中，对《业绩补偿协议之补充协议》的签署情况及履约保障措施进行了更新；12、重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（三）所处行业的主管部门、监管体制、法律法规及产业政策”之“2、行业主要法律法规及产业政策”之“（2）行业主要产业政策”，更新了最新出台的产业政策；13、重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（七）主要产品及服务的生产销售情况”之“3、报告期内前五名客户情况”，新增“（4）运达电气不存在特定客户依赖，不存在地域限制”；14、重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”中，新增“（十二）标的公司员工及薪酬情况”、“（十三）标的公司相关专利及核心技术的情况说明”和“（十四）标的公司共有专利和非专利技术的情况说明”；15、重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十四、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理”之“（一）收入成本的确认原则和计量方法”，补充披露了执行新《收入准则》对标的公司的影响；16、重组报告书“第五节 本次发行股份的相关情况”之“二……

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