(星徽精密)星徽精密:第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2020-131广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 8 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 9 月 2 日以通讯方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》同意子公司深圳市泽宝创新技术有限公司引入外部投资人，同意放弃对其增资的优先认购权，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2020 年 9 月 8 日

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