(朗科智能)中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之上市

公告日期：2020-09-08

中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券之上市保荐书保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二〇二〇年九月目 录第一节 本次证券发行基本情况...... 3一、发行人基本情况...... 3二、本次发行情况...... 18三、项目保荐代表人、项目组其他成员情况...... 18四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 19第二节 保荐人承诺事项 ...... 21第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22一、本次发行履行了必要的决策程序...... 22二、本次上市的主体资格...... 22 三、是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的上市条件...... 22四、保荐人结论...... 28五、对公司持续督导期间的工作安排...... 28声 明中信证券及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和深圳证券交易所及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）第一节 本次证券发行基本情况一、发行人基本情况（一）发行人基本信息中文名称： 深圳市朗科智能电气股份有限公司英文名称： Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.,LTD法定代表人： 陈静成立日期： 2001 年 11 月 20 日（2012 年 10 月 26 日整体变更为股份有限公司）住所： 广东省深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4 号厂房五层邮政编码： 518108互联网网址： www.longood.com电子邮箱： stock@ longood.com电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、LED 产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的研发与销售，电子元件的销售，嵌入式软件的研发及销经营范围： 售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、LED 产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的生产。
信息披露部门： 董事会办公室信息披露负责人： 罗斌电话： 0755-36690853（二）发行人股本结构截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 206,443,580 股，其中，公司实际控制人陈静及其……

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