(华凯创意)华凯创意:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2020-096湖南华凯文化创意股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司一楼会议室（湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101）召开公司2020年第一次临时股东大会。
本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）14：00（2）网络投票时间：网络投票时间：2020 年 9 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。
6、股权登记日：2020 年 9 月 21 日(星期一)7、出席对象：（1）截至股权登记日 2020 年 9 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101 湖南华凯文化创意股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项本次股东大会审议以下事项：1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（具体内容详见下文“三、提案编码”）；4、审议《关于、摘要及相关修订稿的议案》；5、审议《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》；6、审议《关于本次交易符合第十一条规定的议案》；7、审议《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》；8、审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》；9、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》；10、审议《关于与交易对方签署及的议案》；11、审议《关于签署的议案》；12、审议《关于签署的议案》；13、审议《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。