(立昂技术)立昂技术:关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-100立昂技术股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。
4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:30（北京时间）（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（网络投票流程见附件 2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 9 月 4 日（星期五）7、出席对象：（1）截止 2020 年 9 月 4 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》；2、审议《关于修订的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，须提交本次股东大会审议。
议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √非累积投票提案1.00 关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案 √2.00 关于修订《公司章程》的议案 √四、会议登记等事项1、登记方式：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行……

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