(金健米业)600127:金健米业第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2020-47 号金健米业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 8日在公司总部五楼会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。
董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士、李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生亲自出席现场会议，独立董事周志方先生通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。
1、关于调整董事会战略委员会委员的议案；会议同意将战略委员会的委员调整为：全臻先生、陈伟先生、李启盛先生、凌志雄先生、胡君先生，召集人由全臻先生担任。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于调整董事会审计委员会委员及召集人的议案；会议同意将审计委员会的委员调整为：凌志雄先生、成利平女士、周志方先生，召集人由凌志雄先生担任。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于调整董事会提名委员会委员及召集人的议案；会议同意将提名委员会的委员调整为：胡君先生、陈伟先生、凌志雄先生，召集人由胡君先生担任。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。
会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为：周志方先生、成利平女士、胡君先生，召集人由周志方先生担任。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至2022年5月 6 日董事会届满止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会2020 年 9 月 8 日

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