600227:圣济堂2020年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-09-09
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2020-062贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 8 日(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,444,0443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.1172(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；董事许良军、李晓春因公务出差未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、吴焕列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决权的比例（%）1.01 关于选举丁林洪先生为 627,151,644 99.7943 是公司第八届董事会董事的议案1.02 关于选举周俊生先生为 627,201,644 99.8023 是公司第八届董事会董事的议案1.03 关于选举雷晋先生为公 627,151,644 99.7943 是司第八届董事会董事的议案1.04 关于选举丁林辉先生为 627,151,644 99.7943 是公司第八届董事会董事的议案1.05 关于选举高敏红女士为 627,151,644 99.7943 是公司第八届董事会董事的议案1.06 关于选举杨扬女士为公 627,151,644 99.7943 是司第八届董事会董事的议案2、 关于选举独立董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决权的比例（%）2.01 关于选举石玉城先生为 627,201,644 99.8023 是公司第八届董事会独立董事的议案2.02 关于选举刘健先生为公 627,151,644 99.7943 是司第八届董事会独立董事的议案2.03 关于选举王朴先生为公 627,151,644 99.7943 是司第八届董事会独立董事的议案3、 关于选举监事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决……
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