600291:西水股份2020年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：2020-09-09
内蒙古西水创业股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议资料2020 年 9 月内蒙古西水创业股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式（一）现场会议时间：2020 年 9 月 17 日下午 14 点 00 分（二）现场会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200 米路南）（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 17 日 至 2020 年 9 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生二、会议议程（一）参会人员签到（二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（三）主持人宣布会议开始；（四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；（五）宣读、审议会议各项议案如下：1、审议《关于子公司计提大额资产减值损失的议案》；2、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》；3、审议《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》；（六）股东代表发言及解答问题；（七）投票表决；（八）休会，统计表决结果；（九）复会，宣布表决结果；（十）见证律师宣读法律意见书；（十一）宣布会议结束。
【会议文件 1】关于子公司计提大额资产减值损失的议案各位股东、股东代表：现将《关于子公司计提大额资产减值损失的议案》提请股东大会审议，具体情况如下：一、子公司天安财险计提资产损失的具体情况因子公司天安财险持有的信托产品等资产到期后发生实质性违约，为真实反映截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况和经营情况，天安财险对截至 2020 年 6 月30 日的相关投资资产进行了减值测试，经测试，对该类投资计提了相应减值，涉及金额为 577.45 亿元。
具体情况主要如下：1、天安财险所持有的信托产品全部为新时代信托股份有限公司（以下称“新时代信托”）发行的集合资金信托计划，截至 2020 年 6 月 30 日，天安财险已有5 笔信托产品逾期，信托产品存在重大减值迹象。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司直接持有的 28 笔信托本金 28,443,781,861.57元，应计利息 1,176,094,680.99 元，本息合计 29,619,876,542.56 元。
减值情况如下：（1）所持新时代蓝海 1073 号信托计划本金 460,000,000.00 元，应计利息18,420,568.70 元。
底层担保物为欢瑞世纪（000892.SZ）5641 万股股票，已办理公开质押手续，于 2020 年 6 月 30 日的市值为 238,614,300.00 元。
新时代蓝海1073号信托计划重新估值为238,614,300.00元，原本息扣除重新估值本息后，减值为 239,806,268.70 元。
（2）所持新时代蓝海 1291 号信托计划本金 550,000,000.00 元，应计利息26,080,392.06 元。
底层担保物为欢瑞世纪（000892.SZ）800 万股股票，国盛金控 3500 万股股票，游久游戏 3080 万股股票，已办理公开质押手续，于 2020 年6 月 30 日的市值为 417,230,000.00 元。
新时代蓝海 1291 号信托计划重新估值为 417,230,000.00 元，原本息扣除重新估值本息后，减值为 158,850,392.06元。
（3）除以上两只信托产品外，其余信托产品本金及应计利息按 10%重新调整并计量账面价值，其余 90%计入减值，减值为 25,708,838,023.62 元。
2、公司应从华夏人寿及天安人寿回购的 27 笔信托产品，截至 2020 年 6 月30 日的本金为 30,200,000,000.00 元，应计利息为 4,614,399,859.10 元，本息合计 34,814,399,859.10 元。
这些信托产品本金及应计利息均按 10%重新……
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