(新宁物流)新宁物流:2020年第四次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2020-09-29

北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2020 年第四次临时股东大会的法律意见书致：江苏新宁现代物流股份有限公司北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2020 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开15 日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2020 年 9 月 28 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路760 号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 9 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 9 月 28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 14 名，所持有表决权的股份总数为 126,242,514 股，占公司有表决权股份总数的28.2620%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4名，所持有表决权的股份总数为 10,864,103 股，占公司有表决权股份总数的2.4322%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 10 名，所持有表决权的股份总数为 115,378,411 股，占公司有表决权股份总数的 25.8298%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第五届董事会第六次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。
经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》（1）选举田旭先生为公司第五届董事会非独立董事表决情况：同意股份数 126,557,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.2494％。
中小股东表决情况：同意股份数 1,756,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 121.8427％。
表决结果：当选。
（2）选举梅林先生为公司第五届董事会非独立董事表决情况：同意股份数 125,717,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5840％。
中小股东表决情况：同意股份数 916,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.5681％。
表决结果：当选。
2、《关于修订的议案》表决情况：同意 125,746,864 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6074％；反对 495,650 股……

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