钢研高纳:关于向控股子公司提供委托贷款的公告
公告日期：2020-09-28
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-061关于向控股子公司提供委托贷款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，现将相关内容公告如下：一、委托贷款概述1、为保障公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）日常经营和建设项目的正常运转，公司拟以自有资金通过银行向河北德凯提供不超过 10000万元人民币的委托贷款，向青岛新力通提供不超过 10000 万元人民币的委托贷款。
期限为自董事会审议通过起 1 年（在有效期内可循环办理）。
2、委托贷款对象为公司控股子公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交公司股东大会审议。
二．委托贷款对象的基本情况1、基本情况（1）名称：河北钢研德凯科技有限公司统一社会信用代码：91130681308216289B类型：其他有限责任公司注册资本：6000 万元法定代表人：杨杰成立日期：2014 年 8 月 7 日住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河北德凯股权结构图如下：股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%）北京钢研高纳科技股份有限公司 4800 80自然人股东 1200 20合计 6000 100主要财务指标如下：截至 2019 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 170,583,968.85 元，负债总额为 63,538,358.37 元，净资产为 107,045,610.48 元，2019 年实现营业收入 110,211,952.09 元，利润总额 28,746,738.60 元，净利润 25,104,621.82 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，河北德凯未经审计的资产总额为 199,427,277.16 元，负债总额为 77,424,256.31 元，净资产为 122,003,020.85 元，2020 年 6 月 30 日，实现营业收入 12,964,288.22 元，利润总额 4,267,617.28 元，净利润 3,627,476.39元。
（2）名称：青岛新力通工业有限责任公司统一社会信用代码：91370283564748348W类型：其他有限责任公司注册资本：8568.16 万元法定代表人：艾磊成立日期：2011 年 1 月 11 日住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销售、安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新力通股权结构图如下：股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%）北京钢研高纳科技股份有限公司 5569.304 65平度新力通企业管理咨询中心 529.256 6.1775（有限合伙）自然人股东 2469.5579 28.8225合计 8568.16 100主要财务指标如下：截止 2019 年 12 月 3……
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