(厦门信达)厦门信达:关于签署《ChinaZhengTongAutoServicesHoldings

公告日期：2020-10-20

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—81厦门信达股份有限公司关于签署《China ZhengTong Auto Services HoldingsLimited 之股份转让协议》及拟筹划重大资产重组的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示2020 年 10 月 19 日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”、“收购方”）与 Joy Capital Holdings Limited（以下简称“Joy Capital”、“转让方”）及王木清签署了《China ZhengTong Auto Services Holdings Limited之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟通过支付现金方式收购 Joy Capital 持有的 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited（1728.HK，以下简称“正通汽车”、“目标公司”）带投票表决权的 29.9%股份，按照正通汽车已发行的带投票表决权股份总数计算为 806,535,284 股，每股转让价格为 1.74 港元/股，受限于约定的价格调整机制的前提下，转让对价总额暂定为港币 1,403,371,394 元。
本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织开展审计、评估等各项工作，并履行信息披露义务。
本次交易需满足一系列先决条件后方能启动实施，本次交易涉及的决策审批事项能否通过及其他先决条件能否达成及达成时间均存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
提请广大投资者注意投资风险。
本次交易涉及对香港上市公司的股权收购，因此本次交易须符合相关政策及法规，存在一定的政策和法律风险。
一、本次交易概述（一）本次交易基本情况厦门信达拟通过支付现金方式收购正通汽车带投票表决权的 29.9%股份，按照正通汽车已发行的带投票表决权股份总数计算为 806,535,284 股，每股转让价格为 1.74 港元/股，受限于约定的价格调整机制的前提下，转让对价总额暂定为港币 1,403,371,394 元。
2020 年 10 月 19 日，厦门信达与 Joy Capital 及担保方王木清签署了《股份转让协议》。
协议签署后，各方将共同谋求逐步改善、解决正通汽车流动性问题的方案。
Joy Capital 与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
根据初步研究和测算，本次交易预计会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易如果完成，根据《股份转让协议》的约定，厦门信达将持有正通汽车 29.9%股份，成为正通汽车单一最大主要股东。
（二）董事会审议情况2020 年 10 月 19 日，厦门信达召开第十一届董事会二〇二〇年度第九次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署及拟筹划重大资产重组的议案》，同意厦门信达与 Joy Capital、王木清签署《股份转让协议》。
二、转让方情况公司名称：Joy Capital Holdings Limited住所：PO Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola,British Virgin Islands公司编号：1036563企业类型：有限公司成立时间：2006 年 7 月 5 日注册资本：5 万美元主营业务：投资控股股权结构及实际控制人：Bright Brilliant Holdings Limited 持有 JoyCapital100%股份，Joy Capital 实际控制人为王木清与公司关联关系：Joy Capital 与公司不存在关联关系三、目标公司情况（一）目标公司基本情况企业名称：中国正通汽车服务控股有限公司英文名称：China ZhengTong Aut……

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