(九洲集团)九洲集团:第七届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-12-31

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2020-115债券代码：123030 债券简称：九洲转债哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2020年12月21日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议的通知。
会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》为了保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
现募集资金已经到位，同意公司以可转换公司债券募集资金 6,388.57 万元，置换预先投入募投项目 6,388.57 万元的自筹资金。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、备查文件1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月三十一日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。