(海兰信)海兰信:第四届董事会第四十六次会议决议公告

公告日期：2021-01-01

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-156北京海兰信数据科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31日下午 15: 30 在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会第四十六次会议。
公司于 2020 年 12 月 28 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。
本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020年 12 月 31 日为预留部分授予日。
本次限制性股票激励计划确定预留部分授予 7名激励对象 539,011 股限制性股票。
详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，公司董事会同意变更具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名申万秋先生、陈炜先生、仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
逐项表决结果如下：1、同意提名申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意提名仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
四、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名李焰女士、唐军武先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
逐项表决结果如下：1、同意提名李焰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名唐军武先生为公司第五届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）……

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