(金龙机电)金龙机电:第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期：2021-01-09

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2021-001金龙机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021 年 1 月 5 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 1 月 7 日上午 10:30在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄磊先生主持。
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：一、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见 2021 年 1 月 9 日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-002）。
本议案经公司独立董事的事前认可，并对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见 2021 年 1月 9 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董 事 会2021 年 1 月 9 日

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