(特锐德)特锐德:2021年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2021-01-15

上海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书上海段和段（青岛）律师事务所山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, ChinaTel: +86 0532-66161678http://www.duanduan.com上海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书致：青岛特锐德电气股份有限公司上海段和段（青岛）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派张霖夏律师、曾诚律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2021年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件的规定及《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日2021年1月11日下午交易结束后的贵公司《股东名册》等本次股东大会的相关文件，并出席了本次股东大会，对有关事项进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、2020年12月30日，贵公司第四届董事会第二十次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。
2、2020年12月31日，贵公司董事会通过中国证券监督管理委员会指定网站以公告形式发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-115）（以下称“《临时股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、召开方式、股东登记日、出席对象及资格、会议地点、会议召集人、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。
3、本次股东大会由贵公司第四届董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会在于德翔先生主持下，于2021年1月15日下午14点30分在青岛市崂山区松岭路336号贵公司会议室准时召开，并完成了全部会议议程。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所系统网络投票时间为2021年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会实际召开的时间、地点、……

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