(万讯自控)万讯自控:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-16

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-006深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2021年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、召开时间：现场会议时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30网络投票时间：2021年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月1日9:15-15:00。
4、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
5、股权登记日：2021年1月25日（星期一）6、出席对象：（1）截至2021年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室二、会议审议事项1、关于补选第四届监事会监事的议案以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 今日刊登的公告。
以上议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案 提案名称编码 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 关于补选第四届监事会监事的议案 √四、会议登记办法1、登记手续：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书 （附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件3），以便登记确认。
传真或信件请于2021年1月29日17:30前送 达登记地点。
2、登记时间：2021年1月26日至1月29日，上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、投票规则1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两……

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