(腾邦国际)腾邦国际:第五届董事会第二次(临时)会议决议公告

公告日期：2021-01-16

第五届董事会第二次（临时）会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2021-003腾邦国际商业服务集团股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）第五届董事会第二次（临时）会议于 2021 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件、电话方式送达。
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。
会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于修订部分条款的议案》本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《战略委员会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于修订部分条款的议案》本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于修订部分条款的议案》本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修订后的《审计委员会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告四、审议通过了《关于修订部分条款的议案》本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修 订 后 的 《 总经 理 工 作 细则 》 具 体内 容 详 见巨 潮 资 讯 网（ 网 址 ：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过了《关于修订部分条款的议案》本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告 。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董 事 会2021 年 1 月 16 日

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