(日科化学)日科化学:公司章程修正案

公告日期：2021-01-16

山东日科化学股份有限公司公司章程修正案山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：序号 修订前 修订后股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职列职权： 权：(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事，决定有关董事、监事的报酬事项；项； (三)审议批准董事会的报告；(三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告；(四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 方案；决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 方案；补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (八)对发行公司债券作出决议；第四十六 议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公条 (八)对发行公司债券作出决议； 司形式作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (十)修改本章程；变更公司形式作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决(十)修改本章程； 议；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十二)审议批准第四十七条规定的担保事项；出决议； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超(十二)审议批准第四十七条规定的担保事 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十五)审议股权激励计划；资产超过公司最近一期经审计总资产 (十六)审议根据本章程第三十条的规定应当由30%的事项； 股东大会决定的收购本公司股份事项；(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定(十五)审议股权激励计划； 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元(十六)审议法律、行政法规、部门规章或 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股本章程规定应当由股东大会决定的其他 票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；事项。
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程上述股东大会的职权不得通过授权形式 规定应当由股东大会决定的其他事项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。
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