(天玑科技)天玑科技:关于2021年第一次临时股东大会会议决议的公告

公告日期：2021-01-15

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-004上海天玑科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2021年1月15日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日上午9:15—9：25，9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。
2、股权登记日：2021年1月11日（星期一）3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-004决结果为准。
网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议主持人：董事陆廷洁女士7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况本次股东大会出席会议的股东和股东代表共10人，其所持有效表决权股份数为46,365,046股，占公司现有总股本313,457,493股的14.7915%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共6人，所持股份8,672,013股，占公司股份总数的2.7666%。
（2） 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表股份14,008,656股，占公司股份总数的4.4691%。
（3） 网络投票情况参加网络投票的股东及股东代表共3名，代表股份32,356,390股，占公司股份总数的10.3224%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：1、审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意 46,364,556 股，占与会有表决权股份总数的 99.9989%；反对 390 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,671,523 股，占与会有表决权股份总数的 99.9943%；反对 390 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 100证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2021-004股，占与会有表决权股份总数的 0.0012%。
2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》2.01 审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意 46,364,556 股，占与会有表决权股份总数的 99.9989%；反对 390 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0002%。
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