(三盛教育)三盛教育:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-16

证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2021-006三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：三盛智慧教育科技股份有限公司董事会3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 1 日 14:30（2）网络投票时间为：2021 年 2 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年 2 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 1 月 25 日7、会议出席对象：（1）截至 2021 年 1 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦五层二、会议审议事项议案 1：关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的议案；上述议案已经公司 2021 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码表1：本次股东大会提案编码备注提案编 提案名称 该列打勾码 的栏目可以投票100 总议案：所有议案 √1.00 关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协 √议之补充协议》的议案四、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 1 月 26 日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层证券部4、登记时应当提供的资料：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明办理登记手续；出席人员应……

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