(花园生物)花园生物:第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2021-003浙江花园生物高科股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 9 日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长邵君芳女士主持。
与会董事经认真审议，通过了以下议案并形成如下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邵钦祥先生、邵徐君先生、马焕政先生、刘建刚先生、钱国平先生、喻铨衡先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
（简历详见附件）公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名严建苗先生、邵毅平女士、金灿先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
（简历详见附件）《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2021 年 2 月 1 日下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董 事 会2021 年 1 月 15 日附件：一、第六届董事会非独立董事候选人简历1、邵钦祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 9 月出生，高级经济师，公司实际控制人，一直在花园集团及花园村工作。
现任公司董事、花园集团董事长兼总裁、花园村党委书记、花园联合党委书记、东阳市人大常委、金华市工商联副主席、浙江省中小企业协会会长、中国村社发展促进会副会长等。
邵钦祥先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 10,315.61 万股。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
2、邵徐君先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，大学本科。
2006 年以来一直在花园集团工作。
曾任东阳市花园服装公司董事长、花园建设集团常务副总经理，现任花园新材料股份有限公司董事长、花园村党委副书记、花园村总工会主席。
曾荣获浙江包装青年十杰、第三届科技婺商、金华市优秀企业家“金牛奖”、中国包装行业杰出企业家、浙江省优秀职业经理人“金牛奖”、中国包装联合会第八届理事会常务理事等。
邵徐君先生是公司实际控制人邵钦祥先生的女婿，未直接或间接持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。