(赛升药业)赛升药业:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的提示性公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-009北京赛升药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007），现发布提示性公告，并将有关事项再次通知如下：一、 会议召开的基本情况1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：现场会议时间：2021 年 01 月 28 日下午 14 点网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 01月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 01 月 28 日 9:15 至 2021 年 01 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2021 年 01 月 25 日（星期一）6、会议召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：（1）截至 2021 年 01 月 25 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号二、会议审议事项及披露情况1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 选举马骉先生为公司第四届董事会非独立董事1.02 选举马丽女士为公司第四届董事会非独立董事1.03 选举王雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事1.04 选举尹长城先生为公司第四届董事会非独立董事1.05 选举许文涛先生为公司第四届董事会非独立董事2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 选举徐泓女士为公司第四届董事会独立董事2.02 选举王菲先生为公司第四届董事会独立董事2.03 选举董岳阳先生为公司第四届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.01 选举赵丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事3.02 选举张宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 01 月 09 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
上述全部议案将采取累计投票方式选举。
议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。