(*ST恒康)为避免退市破产ST恒康重整投资 新里程健康获实控权

2月9日晚间，ST恒康发布公告称，公司于2021年2月9日接到公司控股股东阙文彬(乙方)通知，获悉阙文彬先生与北京新里程健康产业集团有限公司(甲方)(以下简称“新里程健康”)、五矿金通股权投资基金管理有限公司(丙方)三方共同签署了《重整投资合作协议》。

为避免恒康医疗直接退市或导致破产清算情形发生，经甲乙丙三方协商，同意甲方、甲方关联方及其指定的联合投资人(“甲方”)作为产业投资人参与恒康医疗的重整，主要内容如下：

1、三方认同并承诺共同合作推进恒康医疗重整，同意甲方作为破产重整产产业投资人，发挥其雄厚的产业资源优势，着力提升恒康医疗核心竞争力。
丙方作为牵头协调人，承诺在重整过程中向有关单位推荐甲方成为重整投资人，积极推动恒康医疗重整顺利进行。

2、甲方将通过认购上市公司资本公积转增股本的方式获得上市公司股份和控制权，具体认购股份的价格及数量以法院裁定的重整方案为准；

为配合重整工作的推进及实施，在甲方或其指定主体解决京福华越及京福华采基金相关问题后，甲方有权要求乙方将其持有的恒康医疗合计不超过19.90%的股份对应的表决权不可撤销的委托给甲方或其指定主体或放弃对应比例股份表决权，委托(或放弃)表决权期限至法院裁定重整计划执行完毕之日。
乙方不再谋求或联合其他方谋求重整后上市公司的控制权。

如甲方选择在重整期间接受乙方的表决权委托后，甲方即有权向恒康医疗提名过半数的董事候选人。
甲方在取得上市公司控制权后三年内保持上市公司医疗服务和制药产业资产的完整。

3、本协议签署且上市公司公告甲方作为重整产业投资人后，甲方将协调相关方停止对京福华越及京福华采并购基金的清算。
乙方及丙方将协调京福华越及京福华采基金相关方，与甲方或其指定主体签署相关协议或法律文件，甲方应于相关法律文件签署后约定期限内解决京福华越及京福华采基金相关问题。
乙方及丙方同意，甲方或其关联方取得的京福华越及京福华采基金相关份额或对应权益可通过以股抵债的方式取得上市公司资本公积转增股本对应股份。

4、乙方及丙方承诺，本协议签署生效后，未经甲方同意，乙方及丙方(包括其各自的关联方、顾问或代表)不得就恒康医疗重整相关事项与任何除甲方以外的其他第三方协商、接洽或达成与本协议类似的协议，或进行与本协议相矛盾的任何其他交易。