公告日期：2021-02-27
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-020深圳市铁汉生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第四届董事会第一次会议于2021年2月26日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年2月16日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举杨鹤峰先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。杨鹤峰先生简历详见附件。二、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》。同意选举刘水先生为公司第四届董事会联席董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。刘水先生简历详见附件。三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。1、同意选举杨鹤峰、刘水、刘俊国为第四届董事会战略发展委员会委员，其中杨鹤峰为召集人。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。2、同意选举李莎、邓磊、郭子丽为第四届董事会审计委员会委员，其中李莎为召集人。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。3、同意选举邓磊、李莎、谢斐为第四届董事会提名委员会委员，其中邓磊为召集人。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。4、同意选举刘俊国、邓磊、李冬霞为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘俊国为召集人。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。上述第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事简历详见附件。四、审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。同意聘任王曙光先生为公司总裁（总经理），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。王曙光先生简历详见附件。五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。1、同意聘任欧阳雄先生为公司常务副总裁（常务副总经理）。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。2、同意聘任谢斐女士为公司高级副总裁（副总经理）。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。3、同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁（副总经理）。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。4、同意聘任杨锋源先生为公司高级副总裁（副总经理）。表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。上述高级管理人员简历详见附件。六、审议通过《关于聘任公司财务总监(总会计师)的议案》。同意聘任李强先生为公司财务总监(总会计师)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。表决情况：表决票9票，赞成票9……
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