(宜通世纪)宜通世纪:第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期：2021-02-26

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-011宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出。
本次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋12 楼）1 号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：1、《关于聘任黄革珍女士为公司副总经理的议案》依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任黄革珍女士为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。
黄革珍女士自 2021 年 2 月 3 日离任公司监事职务至今未满三年，因其具有丰富的企业运营管理经验，董事会决定聘任其为公司副总经理。
黄革珍女士离任公司监事职务后未买卖公司股票。
黄革珍女士简历附后。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、《关于聘任钟富标先生为公司副总经理的议案》依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任钟富标先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。
钟富标先生简历附后。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-011公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件1、第四届董事会第十三次会议决议特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2021 年 2 月 26 日证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-011附件：1、黄革珍女士简历黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，高级会计师。
1991年7月至2002年6月先后于广州白云山企业集团公司、广州白云山制药股份有限公司财务部任职。
2002年10月至2010年8月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理。
2010年8月31日至2016年8月29日任宜通世纪财务总监；2016 年9月19日至2019年8月29日任宜通世纪第三届监事会主席及监事；2019年8月29日至2021年2月3日任宜通世纪第四届监事会主席及监事。
截至目前，黄革珍女士未持有公司股份。
黄革珍女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。
黄革珍女士作为公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、钟富标先生简历钟富标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历，毕业于华南师范大学。
2004年8月至2006年4月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线工程室经理；2006年5月至2009年6月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线工程部经理；2009年7月至2010年12月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）无线事业部副总经理。
2011年1月……

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