公告日期：2021-03-31
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-028长航凤凰股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知，并于 2021 年 3 月 30日在公司总部 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。独立董事李秉祥因工作原因委托独立董事郭建恒代为出席并投票，本次会议有效票 7 票。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。二、会议审议情况经参会董事认真审议后，依照有关规定作出以下决议：1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》因董事变动，董事会对专门委员会成员进行以下调整：（1）战略决策委员会主任委员：张军；成员：王涛、郭建恒（2）审计委员会主任委员：李秉祥， 成员：周清杰 张军（3）提名委员会主任委员：周清杰，成员：李秉祥、李杨以上人员任期至本届董事会届满之日止。长航凤凰股份有限公司表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。2、审议通过了《关于购置壹艘 5 万吨级海轮的议案》公司拟购置壹艘5万吨级海轮，董事会同意并授权公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购置壹艘5万吨级海轮的公告》。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。3、审议通过了《关于制定《长航凤凰内部审计管理办法》等制度的议案》公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司内部审计管理办法》、《长航凤凰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《长航凤凰股份有限公司募集资金管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。2、深交所要求的其他文件。特此公告长航凤凰股份有限公司董事会2021 年 3 月 31 日
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