(香雪制药)香雪制药:独立董事2020年度述职报告(周庆权)

公告日期：2021-04-29

广州市香雪制药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告（周庆权）各位股东：本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将本人 2020 年度履行职责情况报告如下：一、2020 年出席会议情况2020 年，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。
本人出席、列席会议的具体情况如下：2020 年召开 应出席/列 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲会议 席次数 次数 次数 自出席会议董事会 12 12 0 0 否股东大会 4 4 0 0 否本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况2020 年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自己的专业能力和实践经验作出独立判断，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2020 年度经营活动情况进行了监督和核查，并就公司相关事项发表独立意见如下：时 间 独立意见/事前认可意见事项 独立意见类型2020 年 1 月 第八届董事会第十一次会议: 独立意见：1、关于公司第一期员工 同意16 日 持股计划延期事宜的独立意见。
第八届董事会第十二次会议：独立意见：1、关于补充确认公司向银行申请出具保函置换被查封财产事项的独立意见；2、关于对前2020 年 3 月 期会计差错的调整更正的独立意见；3、关于公司为子公司向银行12 日、2020 同意年 3 月 9 日 借款提供担保的独立意见。
事前认可意见：1、关于补充确认公司向银行申请出具保函置换被查封财产事项的事前认可意见；2、关于为子公司向银行借款提供担保的事前认可意见。
2020 年 3 月 第八届董事会第十三次会议：独立意见：1、关于公司 2020 非公19 日、2020 开发行股票的独立意见。
同意年 3 月 16 日 事前认可意见：1、关于公司 2020 年非公开发行股票的事前认可意见。
第八届董事会第十六次会议:独立意见：1、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见；2、关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；4、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见；5、关于公司合并报表范围内担保额度的独立意见；2020 年 5 月 6、关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易19 日、2020 预计情况的独立意见；7、关于补充确认控股股东向公司提供财 同意年 5 月 9 日 务资助的独立意见；……

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