赣锋锂业:2022年第三次临时股东大会决议公告

公告日期：2022-10-01

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2022-104江西赣锋锂业股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2022年9月30日14:00网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 30 日下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议的召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长李良彬先生6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共96名， 代表股份数量626,681,708股，占公司股本总数2,016,839,419股的31.0725%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表13名，代 表股份数量535,397,136股，占公司有表决票股份总数的26.5463%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人12名，代表股份数量 399,995,492股，占公司有表决票股份总股的19.8328%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量135,401,644股，占 公司有表决票股份总股数的6.7136%。
通过网络投票出席会议的A股股东83人，代表股份数量 91,284,572股，占公司有表决票股份总数的4.5261%公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2022 年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：1、审议通过《关于变更公司名称的议案》；同意 反对 弃权股数 占比 股数 占比 股数 占比A股股东 491,202,581 99.9842% 77,483 0.0158% 0 0H股股东 135,093,088 99.7721% 0 0 308,556 0.2279%全体股东 626,295,669 99.9384% 77,483 0.0124% 308,556 0.0492%该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意票 94,219,248股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9178%；反对票77,483股，占出席本次股东大会中小股东所 持A股有表决权股份总数0.0822%；弃权票0股，占出席本次股东大会 中小股东所持A股有表决权股份总数的0。
2、审议通过《关于修订的议案》；同意 反对 弃权股数 占比 股数 占比 股数 占比A股股东 491,201,221 99.9840% 75,343 0.0153% 3,……

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