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哈工智能(000584)
公告日期：2018-06-13 江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事工作制度第一章 总则第一条为进一步完善江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）和《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事由公司聘任，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。第四条独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》、《上市规则》、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股
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