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ST中安(600654)
公告日期：2018-06-20 董事会议事规则 中安科股份有限公司董事会议事规则（2018年6月）第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。第二章董事第三条凡有《公司章程》第九十四条规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。第四条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。第五条董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
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丸子巨头：
这个厉害