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(全新好)全新好:第十届董事会第五十一次(临时)会议决议公告

2018年6月20日  15:17:00 来源:168炒股学习网  阅读:2460人次

网友提问:

全新好(000007)

公告日期:2018-06-20证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-087深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十一次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十一次(临时)会议于2018年6月19日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2018年6月15日以短信及邮件方式发出,应参加会议人数7人,实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补吴向勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》;鉴于2018年6月15日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务,赵鹏先生辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员的职务,公司董事会成员总人数少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构,由公司董事会提名并经董事会审议通过,选举吴向勇先生为公司第十届董事会董事候选人。(吴向勇先生简历附后)本议案尚需提交公司股东大会审议。二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补任劲先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》;鉴于2018年6月15日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务,赵鹏先生辞去公司副董事长、

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轩辕秋天:

牛人

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汉富做事的效率!

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