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伊泰B股(900948)
公告日期：2018-06-22 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一七年年度股东大会会议资料内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一七年年度股东大会会议议程时间：2018年6月28日下午14：30时地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室方式：现场投票与网络投票相结合的方式召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会主持人：董事长张东海先生（一）会议开幕致词；（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；（四）推选会议监票、计票人员；（五）审议议案；1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议 案；2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案；4.审议关于公司2017年度利润分配方案的议案；5.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案；6.审议关于公司2018年资本支出的议案7.审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案；8.审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案；9.审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案10.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；11.审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案。（六）对议案投票表决；（七）管理层与股东及来宾交流；（八）宣布表
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劳虎：
公司拟定按公司总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币
现金红利 4.55 元人民币（含税），股利分配总额为 1,480,573,185 元，占本公司
2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 4,925,369,613.37 元的 30.06%，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》的规定。
截至 2017 年度期末母公司累计可供股东分配的利润为 17,614,073,778.89 元，
经本次利润分配后，16,133,500,593.89 元未分配利润结转下次分配。
公司法定盈余公积金累计额已超过公司注册资本的百分之五十以上，根据公司
法的规定，公司拟不再提取。
B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利
润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H
股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配
决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算