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超华科技(002288)
公告日期：2018-06-22证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-053广东超华科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召开的日期、时间现场会议召开时间为：2018年6月21日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长梁健锋先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（1）在股权登记日持有公司股份的股东：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权的股份436,19
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