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松芝股份(002454)
公告日期：2018-06-22股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-030上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十一次会议于2018年6月11日以邮件形式向全体董事发出通知。2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018年6月21日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。二、本次董事会会议审议情况审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》公司拟以自有资金187万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金187万欧元对其全资子公司芬兰LumikkoTechnologiesOy进行增资。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
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爱博3：
增毛呀，买点自己的股票吧！