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东华软件(002065)
公告日期：2018-06-23证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-058东华软件股份公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议，于2018年6月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年6月22下午15:00以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，因深圳市至高通信技术发展有限公司未实现业绩承诺，章云芳等业绩承诺方应予补偿的股份合计24,305,185股，公司将根据相关协议约定予以回购并注销。本议案尚需提交股东大会审议通过。详情参见2018年6月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨
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股市受虐狂人：
做的漂亮