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威创股份(002308)
公告日期：2018-06-22证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-034 威创集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月8日下午15：00至2018年7月9日下午15：00期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。
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