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晨丰科技(603685)
公告日期：2018-06-26证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-023浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2018年6月25日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十四次会议。有关会议的通知，公司已于2018年6月17日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，在本次权益分派实施完毕后，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。本议案需提交公司2018年
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金牛股王888：
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