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东北制药(000597)
公告日期：2018-06-26 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018"037东北制药集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2017年度股东大会。公司已于2018年6月8日发出了召开本次股东大会的通知，现发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会为公司2017年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6
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