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三木集团(000632)
公告日期：2018-06-26证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2018-35福建三木集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。二、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）15：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日9：30～11：30，13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月24日15：00至2018年6月25日15：00期间的任意时间。2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；4、召集人：公司第八届董事会；5、主持人：卢少辉董事长；6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况股东出席的总体情况：通过网络投票的股东7人，代表股份189,121,884股，占上市公司总股份的40.6260％。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东5人，代表股份54,701,779股，占公司股份总数11.7507％。公司部分董事、监事及高
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天能股东：
炉烧毁，还担保