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(长春高新)长春高新:第九届董事会第一次会议决议公告

2018年6月28日  9:26:49 来源:168炒股学习网  阅读:2049人次

网友提问:

长春高新(000661)

公告日期:2018-06-27证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-060长春高新技术产业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年6月15日以电话及书面方式发出会议通知。2、本次董事会于2018年6月26日(星期二)下午5时在公司第一会议室以现场会议方式召开。3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,1名董事以通讯表决方式审议本次会议全部议案并签署表决意见。4、会议由董事马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》本次会议采取投票选举方式,参加会议董事以9票同意,0票反对,0票弃权选举马骥先生为公司第九届董事会董事长。2、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。经公司董事长马骥先生提名,公司董事会研究决定聘任:安吉祥先生为总经理。经公司总经

网友回复

金融90后:

金磊不再担任副总经理,没有出席会议。

金融90后:

有什么可删的?让记者采访新董事长和总经理就怕了?

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