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高新兴(300098)
公告日期：2018-06-27证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-063高新兴科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议（临时）决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2018年6月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现场加通讯表决的方式召开。2、本次会议通知于2018年6月25日以电子邮件的形式发出。3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。4、会议由公司董事长刘双广主持。5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。二、董事会会议审议情况（一）逐项审议通过了《关于进一步明确相关事宜的议案》为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，明确公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币0.2亿元，即回购的资金总额不低于人民币0.2亿元且不超过1亿元，以及进一步明确本次回购股份用途为：用作股权激励计划或员工持股计划，具体授权董事
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世事难料368：
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