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中船科技(600072)
公告日期：2018-06-30证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-025中船科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年6月29日在上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室召开，本次会议的会议通知于2018年6月14日发出。公司6名董事及董事会秘书出席会议，董事高康先生、王军先生、施俊先生因工作原因，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由周辉先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：1、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票会议选举周辉先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满。2、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。3、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票根据公司总经理提名，聘任沈樑先生为公司总会计师，聘任任开江先生为
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股友od4eRg：
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