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汤臣倍健(300146)
公告日期：2018-07-02汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-073汤臣倍健股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年7月2日（星期一）上午在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1.审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》为完成本次投资收购澳大利亚Life-SpaceGroupPtyLtd100%股份，公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元的贷款。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向银行申请贷款的公告》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。2.审议通过了《关于制
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tx168168：
为完成本次投资收购澳大利亚Life-SpaceGroupPtyLtd100%股份，公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元的贷款。