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新界泵业(002532)
公告日期：2018-07-03证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-085新界泵业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会推选许敏田、施召阳、张俊杰、严先发为第四届董事会非独立董事候选人，推选牟介刚、甘为民、周岳江为第四届董事会独立董事候选人（其中周岳江先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。（董事候选人简历详见附件）上述董事候选人名单中，没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人牟介刚、甘为民、周岳江具备中国证监会《
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