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新开源(300109)
公告日期：2018-07-09证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-108博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况2018年6月22日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2018年第五次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2018年7月9日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。（二）会议出席情况1、参与本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份17,458,582股，占上市公司总股份的10.2860％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份17,449,281股，占上市公司总股份的10.2805％；通过网络投票的股东及股东代理人共2人，
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神算子大师：
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