(延安必康)延安必康:第四届董事会第四十三次会议决议公告

延安必康:第四届董事会第四十三次会议决议公告
公告日期：2020-02-07证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-019延安必康制药股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2020 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于 2020 年 2月 6 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的议案》；公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）为响应国家和地方政府的号召，以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作，践行上市公司社会责任，计划通过租用公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）全资子公司江苏嘉萱智慧健康品有限公司（以下简称“江苏嘉萱”）在新沂市当地已建成的护理品生产车间内改造建成8条口罩生产线；在自有厂房原预留区域建一条免洗洗手液生产线。本次投资口罩生产线改建项目人民币3,800.00万元；本次投资洗手液生产线改建项目人民币1,000.00万元；项目共计人民币4,800.00万元。该项目完全达产后，预计口罩年产量